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超6亿条快递单号被贩卖 有人从中获利上千万!揭秘虚假包裹背后的黑链条
发布时间:2020-12-23 10:19:40    

   随着网购的人越来越多,快递单上承载着大量个人信息,就有人打起了快递单的主意。今年6月,江苏无锡警方破获了一起网络贩卖快递单号案件,两名犯罪嫌疑人在两年时间里,贩卖了6亿多条快递单号,说到这起案件还要从江苏无锡的林先生在2019年的一次网购说起。

  据林先生回忆,当时在一次上网期间他发现了一款中意的手机价格很合适,于是像平时网购操作一样,他选择了自己想要的手机型号,填写了相关的联系方式和收货地址,然后进行了网上支付。

  被害人 林先生:之前用的那台不行了,就想换一台,买的是苹果的XS,5000块。 网购方便而且价格也便宜一点,就在微信公众号上看见的, 就是卖东西的界面,那个小程序,写的是公司地址,然后他就说两到三天之内可以收到货,付款之后就当天发货。

  三天过后,快递显示已经签收了,但是林先生本人却并没有见到快递。

  被害人 林先生:因为我在手机上面看见那个平台那里,我可以看到那个快递是有在动的,就是到哪里了我能看得见。我在网上查的快递单号也是一样能查到的。

  这是根据对方提供的快递单号,林先生从网上查询到的物流信息,上面显示,林先生购买的物品于2019年3月20日早上9点30分,在广东省广州市被快递公司接收,当天下午6时14分就转运到了无锡。第二天早上8时58分由派送员接收后,送到了林先生填写的收货地址,最后由门卫代收。

  被害人 林先生:我们没有门卫的,我们快递都是直接放在我们公司前台的,但是要刷卡才能进我们公司。

  按照林先生的说法,公司根本没有门卫,而且公司前台的同事也表示并没有签收过他的快递,那么林先生的快递究竟去了哪里呢?

  被害人 林先生:直接打电话给快递员, 他说是没有这个快递的,他说是空包裹,我也有问厂家那边,发信息给他,我说怎么回事,怎么快递说没有这个包裹,他那个平台也不回信息什么的。

  在多次与商家联系无果后,林先生意识到自己可能被骗了 ,于是选择了报警。

  无锡市公安局梁溪分局北大街派出所副所长 张亚:接到这个案件,我们想他这个货物就没有收到,应该是有两种最大的可能。一种就是他的货物被人冒领,还有一种就是快递员在流转的过程当中把货物弄丢了。然后我们就逐一地去把这两个可能性去排除。

  无锡市公安局网安支队三大队民警 管力超:调查下来排除了收到以后谎称没有收到,以及说这个派件以后被其他人取走的可能性,就剩下最后一种可能性,就是这个店家确实没有发货。

  根据林先生提供的聊天记录和交易明细,警方对商家展开调查,经调查发现,这个商家果然有问题。

  无锡市公安局梁溪分局北大街派出所副所长 张亚:发现他这个发货人当时填写的手机号码是不存在的,也就是个空号。然后名字也是随便写写的那种,根本就没办法联系到这个发货人。资金的流向是转给对方的,转了5000块钱,然后对方把这个钱就是一层一层地又转出去了,最终是流到境外。

  就在警方对这起案件持续进行深入调查的同时,时间到了2020年初,在对类似案件进行串并时,民警发现,在广东、云南等地,还有十余名被害人在购买口罩等防疫物资时,也遇到了空包的情况。

  无锡市公安局梁溪分局北大街派出所副所长 张亚:他们有一个共同的特点,就是说都用到了快递单号,所以这个快递单号就引起了我们的注意。就是为什么东西没有收到,他在网上能查到这种快递信息。

  警方调查发现,在这十几起案件中,被害人收到的快递单号并不重复,也不是同一家快递公司,并且每一个涉案的快递单号在对应快递公司的官网上,都能查得到。

  无锡市公安局网安支队三大队民警 管力超:我们在想象这种操作,它不会只是一种偶然性的单起的事件。后面可能有一个团队专门来运营这一类的单号,所以我们当时就是开始往这方面来查找这些单号的出处。

  快递单号有何价值 为何大量网站在出售?

  警方调查发现 网络上有大量专门出售“空包”单号的网站,那么,快递空包为什么存在呢?这些快递单号有什么利用价值呢?

  民警:比如说我们买一个东西,我看到这个快递信息说到了,签收了,但是我没有收到,像这种是什么原因产生的呢?

  快递公司工作人员:就是空包,走流量,实际上是不产生包裹的。

  民警:怎么会出现空包呢?

  快递公司工作人员:这个东西正常是商家来刷销量、刷排名,通过刷空包流量使自己的店铺排名往前排,让消费者更能及时看到自己店铺的广告,从而增加浏览量和销售量。

  据快递公司工作人员介绍,空包通常在网店刷交易量时使用。在没有真实商品交易的情况下,完成网购的流程,也就是俗称的刷单。

  无锡市公安局梁溪分局北大街派出所副所长 张亚:我们通常的刷单,就是店铺会找来一些刷手,在他店里面去购买商品。钱到我账户上以后,我会把钱再想办法退到这些刷手的手里。因为这是个虚假交易,店铺是不可能把商品寄给你的。但是按照电商平台的规则,你必须有一个商品或者凭证,确保有一个快递单号放在你购物的这个环节里面,显示顾客已经签收了,然后这个钱才会从电商平台里面到达我这个店铺的账户里面。快递单号就起到了这么一个作用。

  无锡市公安局网安支队三大队民警 管力超:空包它其实就是一个物流,物流的这个快递单号,但是它跟普通快递单号是有区别的,普通快递单号它会指向一个特定的包裹,但这个空包单号它是虚假的一个包裹,就是说它不存在包裹,但是它可以像正常的快递单号一样,有这个物流的轨迹信息流转。

  由于空包不实际发货、却又能在网络上查到物流信息的这种特性,除了网店用来刷单外,一些犯罪嫌疑人也盯上了这些空包单号,用来实施诈骗。警方经分析研判认为,报案人林先生遇到的就是所谓的空包诈骗。也就是买家付款后收到的快递单号会显示物流信息,实际上却根本没有包裹发出来。

  无锡市公安局梁溪分局北大街派出所副所长 张亚:也就是网上给你卖商品,然后你把钱付过去以后,他给你提供一个单号,这个单号上面你去查肯定是有物流信息的,到后面隔个几天也肯定会是显示签收,基本上都是以这种手法去骗。

  警方经分析研判认为,如果有人想利用这种空包单号进行犯罪,那他获取空包单号的途径,最大的可能应该是在网络上。

  无锡市公安局网安支队三大队大队长 周征征:从快递行业知情人那边了解到,这个空包单如果这么普遍存在的话,一定会有非常大的一个市场,它一定是全国范围的。如果购买者要接触到空包单号,如果线下当面接触,应该是有一定风险的。我们判断,可能在互联网上就有相关的售卖空包单号的这种网站。

  无锡市公安局梁溪分局北大街派出所副所长 张亚:我们对这个空包网站开展工作以后发现,全国差不多有两千七百多个空包网站,这些网站当中有部分网站,每天的销售额,就是卖出去的空包单号有几十万,更大一点的网站甚至有上百万条的。这个数量之大,真的是让我们非常非常之惊讶的。

  如此多的网站究竟是谁在经营?又是谁购买了这些空包单号?购买的用途又是什么?

  无锡市公安局网安支队三大队大队长 周征征:两千多个网站都是不同的网站,只有一个项目就是贩卖空包单号,一个网站一天如果销量好的可以达到几十万条,销量一般的也上千上万条。所谓的空包行为我们还发现有大量的资金在流出去,他们一天要这几十万上百万的单据干什么,派什么用,这是我们非常不解的地方。

  警方通过层层梳理,最终发现,这些网站的背后主要是隐藏在广东和广西的两个犯罪团伙在控制。

  无锡市公安局梁溪分局北大街派出所副所长 张亚:他们这两个团伙当中,既有网站的组织者,也有分站的代理,技术支撑,还有网站的推广以及后台的客服,可以说是组织严密,分工明确。

  经进一步调查,警方锁定了两个犯罪团伙的主要犯罪嫌疑人为王某和张某。经过一个多月的调查,警方逐渐摸清了两个犯罪团伙的组织架构,并展开抓捕。

  无锡市公安局网安支队三大队民警 管力超:当时我们跟梁溪分局共出动了一百多名警力,在15个地市实施了统一抓捕,先后抓获了45名犯罪嫌疑人。

  无锡市公安局梁溪分局北大街派出所副所长 张亚:冻结资金3000余万,冻结房产25套,查获空包单号6亿多条。

  贩卖空包单号获利 一主犯积累上千万资产

  随着犯罪团伙成员的落网,空包单号背后的利益链条也逐渐浮出水面。主要犯罪嫌疑人王某,1989年出生,主要犯罪嫌疑人张某,1990年出生,两人的年龄都不大,但是资产却不少,尤其是王某,在短短两年时间内,累积资产上千万。

  无锡市公安局梁溪分局崇安寺派出所副所长 周洪:在抓捕现场,我们发现了犯罪团伙的头目,他的年龄并不大,文化层次也不高,当时我们叫他写一个账号和密码,他说他不会写,需要我们把手机给他,通过手机上面的字母来打上去以后,然后再誊写下来交给办案民警,就是也很感慨,连一个账号和密码都不会写的一个人,能够有这么多的资产,我们也非常地惊讶。

  据犯罪嫌疑人王某称,他在经营服装网店的过程中,接触到了所谓的空包。

  无锡市公安局梁溪分局崇安寺派出所副所长 周洪:他也是一个电商平台的商家,一开始是专门做服装批发的,然后他有很多零散的零售商家,需要通过这个刷单来提高自己的信誉度。一开始的刷单是用于小礼品,就是一般的小礼品单号,它比我们正常的这个单号要便宜5毛钱左右。但是如果利用了这个空包单号的话,那它更加便宜,也就是说有的只要几毛钱,就能够把这个单就刷掉了。

  犯罪嫌疑人王某称,在刷单的过程中,他觉得空包来钱快,于是就开始组建自己的犯罪网络,最多的时候他一共控制着1600多个专门兜售空包单号的网站,每卖掉一条空包单号可以赚几分钱,每天可以卖掉几十万条空包单号。这也就是他为什么年纪轻轻,却能迅速积累财富的原因了。

  无锡市公安局梁溪分局崇安寺派出所副所长 周洪:他是利润是5分钱,因为他是自己有一个空包网站,他问这个物流公司买的,他可能是1毛到1块钱不等。但是他赚5分钱到1毛5分钱不等,把这些东西贩卖给了这个所谓的需要空包的这些人。它的资金的流水量是巨大的,每一天的流水量都要达到几百万。

  据犯罪嫌疑人王某称,他在网站上出售的这些快递单号都是真实的,那么这些快递单号又是从何而来呢?

  无锡市公安局网安支队三大队民警 管力超:当时做了两方面的猜测,第一块可能是快递公司的服务器被黑客攻击,篡改了其中的数据,第二种可能性就是快递公司可能存在内鬼,里应外合来完成这个操作。

  经进一步调查,警方锁定了一个可疑人员。

  无锡市公安局网安支队三大队民警 管力超:我们排查了快递公司能够接触到快递单号的这么几个环节上的相关人员,最终我们锁定了市场部的一个负责人赵某,他能够自由地在他们公司业务系统内,导出相关的快递单号来进行贩卖。

  据犯罪嫌疑人赵某归案后交代,在从事快递行业的期间,随着权限的升级,他发现了可以利用的漏洞,于是开始贩卖空包单号。

  无锡市公安局网安支队三大队民警 管力超:快递公司内部人员把快递单号出售给了空包网站的这些运营者,运营者通过空包网站来售卖这些空包单号,对方购买了空包单号以后,这些空包网站的从业人员会对这些订单记录进行一个修改,把相应的物流信息加进去,然后把最后编辑的结果通过物流公司的服务器发布出来。

  犯罪嫌疑人赵某称,他在网上贩卖空包单号之时,遇到了犯罪嫌疑人王某和张某,知道他们需求量大,于是就开始跟两人分别有了联系。赵某称,他卖出的空包单号在快递公司都可以查到,有收发地、有最后的签收,与真实的物流唯一的区别就是没有实物的流动。而在犯罪团伙的空包网站的后台数据中,警方发现,这些网站当中大部分的快递单号对应的收货地址,根本就不存在。

  无锡市公安局网安支队三大队民警 管力超:以咱们无锡为例, 搜江阴市山水倾城, 江阴就没有这个地方,除了这个地址我们再来看一下省外的一些地址,河南周口市台西三路,咱们来搜一下有没有这么一个地址,台西三路就没有这么一条马路 ,也是一条虚假信息。

  不仅如此,在订单数据中,空包单号的生成速度之快,也十分令人震惊。

  无锡市公安局网安支队三大队民警 管力超:你看看这个订单数据,这都是同一家店,同一个时间点,同一秒就发了这么多, 一百多单 。 这边收件人是不一样的,一秒钟就有一百多单,正常的情况下是不可能实现的 ,这个肯定是程序化了已经。

  一秒钟一百多单 调查空包单号有惊人发现

  一秒钟一百多单,如此多的空包单号都被用来干什么了?警方经进一步调查,有了更为惊人的发现。

  无锡市公安局梁溪分局北大街派出所副所长 张亚:他们大部分的空包单号被用于一些电商平台的店铺刷单,就是提高信誉。这些店铺有一部分确实是刷单,还有一部分店铺收到资金以后,直接流向了境外。

  无锡市公安局网安支队三大队民警 管力超:我们在后续的侦查过程中发现了一个更加令人震惊的黑幕,我们在对这些电商店铺的相关订单进行处理的过程中,发现了一些店铺其实它并不是为了销量来刷这些单,它刷单的目的在于为跨境网络赌博公司来构架资金通道。

  警方调查发现,网络赌博公司利用空包单号把赌客的充值行为伪装成了电商的购物行为,用空包单号完成了整个物流的流转,最后成功将资金转出。

  无锡市公安局网安支队三大队民警 管力超:他们利用在店铺上生成虚假交易,利用空包单号完成虚假发货,将相应的资金伪装成电商平台消费,来为跨境赌博公司充值。

  无锡市公安局梁溪分局北大街派出所副所长 张亚:就相当于赌客去店铺购买一些商品,然后赌客的钱进到店铺以后,店铺再把钱转到了赌博平台。但是快递单号在赌客购买商品的环节当中,起到了一个不可或缺的关键点。空包的快递单号,为赌博网站提供了资金支付结算的功能吧。

  警方介绍,使用空包单号为赌博公司洗钱的犯罪嫌疑人被称为“码商”,他们会在电商平台注册设立大量店铺来完成虚假交易。

  无锡市公安局网安支队三大队民警 管力超:码商的手里掌握了大量的社交平台的店铺,他们以大量的虚假交易来形成收款二维码,通过赌客扫码进行上分,赌客扫码以后,钱进入社交电商的企业账号。

  那么接下来想要将资金从电商的企业账号转到店铺账号中,就需要用到空包单号了。“码商”要从电商平台将钱提取出来,就必须寄出货物包裹,等待对方签收。但他们不会真的寄出包裹,而是向“空包”网站购买一个快递单号,表明货物已经寄出并签收。

  无锡市公安局网安支队三大队民警 管力超:因为你不发货的话,这个电商平台不会认为你这笔交易是有效的,这个钱也到不了店铺里面,用空包单号进行虚假发货以后,钱就到了店铺的账号里面,然后再通过层级反馈,最终到了赌博平台的账户里面。

  就这样,借助电商平台与快递单号完成一次虚假的网上购物,赌资就披着“合法”的外衣在网上肆意流通了。

  无锡市公安局梁溪分局崇安寺派出所副所长 周洪:在这个赌博平台,给境外的赌博平台走资金的这个过程当中,这个资金量是巨大的。

  警方指出,在这起案件中,犯罪嫌疑人利用快递公司和电商平台的某些漏洞实施了犯罪,在此警方提示,相关部门和企业应提高警惕、加强管理,避免给犯罪嫌疑人可乘之机。

  无锡市公安局网安支队副支队长 吴方全:空包单号它最大的作用就是完成虚构交易,这种虚构交易,它又会被用于网络诈骗,网上一些不法资金的流转通道。它也可以制造虚假的销量,让我们广大的消费者无法辨明真伪。

  无锡市公安局网安支队支队长 倪示远:所以说我们通过这起案件也看出相关的一些行业,在监管上面,还要进一步加强。特别是要进一步完善相关的一些规范,相关的一些规定。通过这些完善规定规范,来堵塞这方面的漏洞。

来源: 央视新闻    | 作者:    | 责编:俞舒珺    审核:张渊

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