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浙江公安严打跨境赌博 全年侦办案件3000余起
发布时间:2020-12-31 17:06:32    

  12月31日,浙江省公安厅召开打击治理跨境赌博专项行动新闻发布会,通报了全省公安机关打击治理工作重要举措和突出成效,并公布了5起典型案例。

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  侦办国家督办案件16起

  查扣、冻结涉案资金67亿元

  自公安部部署开展打击治理跨境赌博专项行动以来,全省公安机关把打击治理跨境赌博作为践行“两个维护”的实际行动和建设“重要窗口”的重大政治任务,严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策,各项工作取得了显著成效。

  据通报,2020年,全省公安机关累计侦办跨境赌博案件3025起,其中国督案件16起、省督案件59起;打掉涉案团伙2361个,采取刑事强制措施1.6万人;打掉实体赌场和网赌平台345个,查扣、冻结涉案资金67亿元。

  据省公安厅相关部门负责人介绍,在专项行动中,浙江公安全面开展全链条、多环节、深层次打击。除跨境赌博平台本身外,为其提供非法资金支付结算服务、推广引流、技术支撑等犯罪环节均被列入打击重点。同时,紧盯境外追逃追赃,如嘉兴一起案件中,对潜逃境外的29名涉案人员发布国际刑警组织红色通报。

  黑灰产业治理不断提升

  边境管控堵截成效明显

  在重拳打击的同时,浙江省还紧盯黑灰产业,加强行政监管,落实“一案双查”,有效遏制蔓延势头。截至目前,累计依法处置涉赌类网站369个、APP257个,注销空壳网站1.4万个,封堵涉赌短信210.45万条,联合惩戒买卖账户人员1323名,下调信用等级一万余人。

  今年以来,我省公安累计抓获妨害国(边)境管理犯罪嫌疑人1354名,综合运用劝阻等管控手段,有效阻断人员出境参赌通道。

  5起典型案例

  余杭侦破一起组织人员赴境外赌博案件

  2020年5月,杭州市公安局余杭分局在工作中发现,临平城区以犯罪嫌疑人王某为首的团伙,组织人员赴境外进行赌博,输赢资金特别巨大,时间跨度长,涉及参赌人数众多。

  事后,警方组织近百名警力在属地及嘉兴、湖州等地抓获王某及其他参与赌博的赌客共20人。经查,2010年以来,以王某为首的团伙,组织余杭区及嘉兴、湖州部分企业经营者赴澳门、越南等地进行赌博,初步查证涉及资金流水10.9亿、涉及参赌人员近百人,参赌场次近千次,非法获利特别巨大。

  后在办理本案时关联发现涉案人汤某(系省内某旅行社境外部职员)与境外赌场合作,为去境外赌场赌博的人员预订机票、送机提供便利,涉嫌开设赌场罪。2020年7月,汤某被采取刑事强制措施。目前,本案仍在进一步办理中。

  南浔侦破“皇家彩票”跨境网络赌博案

  2020年6月,湖州市公安局南浔分局接到线索:福建籍陈某等人在境外经营搭建“皇家彩票”赌博网站,引导湖州等地赌客下注参赌并从中牟取巨额不法利益。

  事后,当地警方介入调查,并于2020年9月出动警力50余名在四川宜宾和高县两地抓获团伙成员18人。10月,在上海闵行区等地抓获从境外回国的犯罪嫌疑人陈某等主犯。截止目前,警方共抓获犯罪嫌疑人32名,均已采取强制措施。目前,案件正在进一步侦办中。

  海宁破获一起特大跨境网络赌博案

  2020年6月,海宁市公安局在工作中发现一个名叫“彩乐园”的境外赌博网站,涉案人员众多、涉案赌资巨大。经初查,该平台涉及代理账户5000余个,参赌账户14万余个,涉及全国各地,涉及赌资约4亿元。

  事后,当地警方抽调70余名警力分别在福建厦门、泉州及金华、丽水、嘉兴等地集中收网,抓获犯罪嫌疑人41人,以涉嫌开设赌场、妨碍信用卡管理等罪名,采取刑事强制措施23人,查扣冻资金8000万元。目前,案件正在进一步深挖查证中。

  经查,2018年以来,犯罪嫌疑人黄某等人先后在东南亚多地建立赌博窝点,通过“彩乐园”赌博平台,招揽参赌人员以购买彩票的方式进行网络赌博活动。

  余姚全链条打击一跨境网络赌博案

  2020年3月,余姚警方在侦办一起涉赌博平台的案件时,发现为该平台提供非法资金结算的“聚宝盆”“第四方”支付平台关联此案。深入侦查发现,“聚宝盆”平台下游还涉及“蓝钻支付”“绿茶扫码”“钻石扫码”等其他支付平台涉案。

  8月,当地警方组织百余名民警在属地及杭州、深圳、广州、南宁、柳州等地集中收网,成功对以赵某、蓝某为首的跨境赌博犯罪团伙实施抓捕。后警方以“聚宝盆”平台的后台服务器数据为切入点,纵向拓展上游多个赌博平台,如“迪士尼”“捕鱼王”“旗开得胜”等;横向拓展出“五行咸鱼”“小王支付”“蛟龙”等非法资金支付结算平台。

  截至目前,共抓获犯罪嫌疑人共27人,其中16人以开设赌场罪被检方批准逮捕,涉赌客账户10余万个,涉案资金超过5.5亿元。在“赌博平台-‘第四方’支付平台-‘跑分’平台-码商”这一跨境网络赌博链条中,通过对中间关键环节“第四方”支付平台及其下游“跑分”平台的打处,促使上游10余个赌博平台处于瘫痪状态,初步实

  温州摧毁一以“异性交友”诱赌的跨境网络赌博团伙

  2019年11月,温州瓯海公安分局梧田派出所接群众报案:有人利用赌博网站实施诈骗。经查,35岁的刘某通过某相亲网站,认识了一位网名叫“饭团”的女子,后女方引诱刘某到某赌博网站赌博,刘某陆续输掉30余万,所谓“女友”失联。

  事后,警方查明,该案系以“异性交友”方式诱赌的跨境网络赌博案件。2020年6月,当地警方相继辗转浙江、广西、广东、福建等多个省市,在当地警方配合下,果断开展集中收网,抓获犯罪嫌疑人14名,彻底打掉位于境外一个针对我国的网络赌博犯罪团伙。7月,被害人刘某向瓯海区公安分局附送锦旗及感谢信。

  近日,犯罪嫌疑人李某等11人已被检方批准逮捕,目前,案件进一步办理中。

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来源: 中国网    | 作者:通讯员 陈谊    | 责编:李斌    审核:张渊

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