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千余名学生莫名“被开户” 农行崇左分行被罚1142.5万元
中新经纬 · 魏薇 | 发布时间2022-01-21 16:55:15    

  1月20日,中国人民银行崇左市中心支行公布了一组罚单,处罚当事方正是之前被曝千余学生莫名被开户的涉事银行中国农业银行崇左分行。

  行政处罚信息公示表显示,中国农业银行崇左分行的违法行为类型包括:未落实个人银行账户实名制管理规定,违规使用个人金融信息,未严格落实银行账户风险监测要求,未按规定完整保存客户身份资料。该行被处以警告并共处人民币1142.5万元。

  同时,五名相关负责人也被开出罚单。时任中国农业银行崇左分行行长梁晓军以及时任中国农业银行崇左江州支行行长许亦猛对该行未按规定完整保存客户身份资料、未严格落实银行账户风险监测要求两项违法违规行为负有责任,均被处以警告、并处11万元罚款。

  中国农业银行崇左分行副行长高峰、时任中国农业银行崇左江州支行行长助理赖学芳以及中国农业银行崇左分行个人金融部/个人信贷部/消费者权益保护办公室总经理钟丽月对未按规定完整保存客户身份资料负有责任,均被处以5万元罚款。

  2021年12月,有媒体报道称,广西崇左幼儿师范高等专科学校1400余名学生在不知情的情况下被开立Ⅱ、Ⅲ类电子账户,该事件受到广泛关注。崇左幼师学校当时声明称,没有通过任何渠道泄露学生的身份信息,没有代理学生开设银行账户或办理Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类卡账户的业务。

  2021年12月11日,中国农业银行崇左分行发布说明称,经核实,此事确系农行辖属江州支行营业室未与客户充分沟通,内部审核把关不严,不规范操作所致。该行承诺,将尽快与相关学生逐一取得联系,销掉多开立的账户。同时,将加强内部管理,对相关责任人进行严肃追责。

  据新华财经报道,人民银行崇左市中心支行在调查中发现,农业银行崇左江州支行因需完成银行账户开户增量指标任务,在未得到学生和学校同意、无相关开户文件的情况下,违规为崇左幼儿师范高等专科学校学生开立Ⅱ、Ⅲ类账户(未激活账户)。

  人民银行崇左市中心支行相关负责人表示,下一步,将持续压实金融机构的主体责任,加大监管执法力度,全面开展警示教育,进一步提升金融行业合规意识和服务能力,切实保护金融消费者合法权益。 

来源:中新经纬    | 撰稿:魏薇    | 责编:汪杰菲    审核:张渊

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