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中国银行嘉兴海宁斜桥支行堵截一起异常汇款事件
中国网 · 辛文 | 发布时间2022-07-18 10:42:04    

   7月13日上午,中国银行嘉兴海宁斜桥支行综服经理正在为前来网点办理汇款业务的金先生办理汇款业务,并对其进行反诈宣传和汇款前的了解询问。在询问过程中金先生称一定要办理现金汇款,在让客户填写汇款申请书后,再次对其汇款用途、收款人信息进行核对和询问时,发现汇款用途是比较敏感的“服务费”,且收款人为某投资公司。

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  针对这一异常情况,网点综服经理于是对其汇款目的再次提出了疑问,并让网点行长通过“企查查”查询收款人公司情况,经查“深圳市中清投资集团有限公司”于2021年4月16日成立,目前有司法案件的警示信息。网点行长到场后通过进一步询问,客户金先生将其一直打开的手机微信聊天界面给了网点工作人员看,对方微信名为“中清集团刘德星”,双方一直通过微信进行联系,经了解,客户前期向对方汇过10000元的资金,委托让对方募集金用于企业周转,此次对方要求客户向对方公司账户打入人民币8500元的服务费后开始为其进行融资,其间双方无任何委托协议,仅凭微信聊天记录实施委托融资事项。

  发现上述异常汇款,中行海宁斜桥员工果断拒绝了客户金先生的汇款,并明确表示其委托融资行为并不靠谱,并进行反复劝说,但客户依旧对此委托融资行为深信不疑。鉴于当事人对善意劝阻未能取得有效结果,该网点随即将相关情况在中行NOTES及行信工作群中转发相关信息,并转发了人行相关工作群,以防客户再次前往其他银行网点进行汇款。

  融资有多种正规渠道,但当前网络融资充满了各类陷阱,常常有不法分子利用创业者急于寻找资金布局融资圈套。在此,中国银行嘉兴海宁支行提醒各类创业者在寻求融资请选择正规渠道,切勿贪图所谓的“便利、高效、低门槛、低利率”诱惑而落入不法分子的圈套。(内容由中国银行嘉兴海宁斜桥支行提供)

来源:中国网    | 撰稿:辛文    | 责编:陆姗姗    审核:张渊

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