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警银联动及时出手:成功拦截涉诈资金15万元,守护民众财产安全
发布时间:2024-01-21 09:50:36    

   近日,台州银行金华分行收到了河北籍女士赠送的大红锦旗。

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  事情发生在2023年10月10日,客户季某到台州银行金华孝顺小微企业专营支行办理取款业务,发现系统提示款项来源异常。前台柜员立即询问款项来源及取款用途,取款人季某称该款项是向朋友的借款,取现用于偿还贷款,但在回答过程中频频接听电话,且回答含糊其词,同时向其“借款的朋友”也赶到支行要求立即取款。交谈中前台柜员发现两人正暗自删除微信聊天记录,此异常举动引起了柜员的高度警觉,遂以资金来源不明确为由,要求季某次日提供相关证明材料再来取现,其间银行立即将异常取现的情况上报运营管理部并联系金华反诈中心寻求协助调查。次日季某赴网点取现时,金华孝顺派出所立即出警开展调查,经核实季某及其“朋友”为涉诈团伙成员。

  目前,通过警银协作已抓获犯罪嫌疑人5名,拦截涉诈资金15万元,所有涉诈资金已全额返还受害人。

来源: 金华新闻网    | 撰稿:通讯员 何丽娜    | 责编:周宣印    审核:张渊

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